项目名称：	四川巴河水电开发有限公司10%股权	项目编号：	S110000D013100389001
标的名称：		标的编号：
转让方名称：	四川华电电力投资有限公司
转让比例：	10	转让行为批准单位：	华电国际电力股份有限公司四川分公司
交易机构名称：	北京产权交易所	挂牌价格：	416.88万元
挂牌期间：	20	挂牌日期：	2021-3-22
选择的竞价交易方式：	网络竞价	是否自动延期：	是
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权：	否	管理层是否有收购意向 ：	否
与转让相关的其他条件：	1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付交易保证金人民币125万元至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）若挂牌期满只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）若挂牌期满产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、意向受让方在递交受让申请时须提交书面承诺文件，认可并承诺如下内容： （1）本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及的《审计报告》、《评估报告》等报告和文件披露的全部内容，已完成对本项目的全部尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受，以及自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 （2）意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，已支付的交易保证金自动转为交易价款的一部分，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所指定的结算账户。 （3）同意北京产权交易所在出具《产权交易凭证》后的3个工作日内将受让方在《产权交易合同》生效后支付至北京产权交易所结算账户的转让价款划转到转让方指定账户。 4、评估基准日至本次股权转让工商变更日，标的企业生产经营形成的损益由受让方按受让股权比例享有或承担。 5、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的；⑥意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 6、未放弃优先购买权的标的企业股东，如行使原股东优先购买权的，须采取场内行权的方式行使，须在信息披露期内向北交所提出受让申请，交纳交易保证金，并在同等条件下就标的企业股东以外的意向受让方的最终报价当场表态是否行使优先购买权。 7、本项目不接受联合受让主体，亦不得采用委托或信托等方式参与受让。
受让方资格条件：	1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
重要信息披露：	1.根据2020年3月30日签订的《四川巴河水电开发有限公司分立协议》，四川巴河水电开发有限公司股东会作出决议，决定将四川巴河水电开发有限公司分立为两家公司。一家是四川巴河水电开发有限公司（分立后）保留原房地产开发业务，于2020年5月18日完成工商变更登记；新设立一家有限公司“四川鑫巴河电力开发有限公司”承接原全资子公司“四川巴河双丰发电有限公司”的水力发电业务，于2020年5月18日完成工商注册登记。 2.本次交易标的为四川巴河水电开发有限公司（分立后）10%股权。标的企业主要负责房地产开发经营。目前投资开发的巴河半岛项目位于平昌县信义新区CBD及CLD交叉区域，项目总占地面积16,948.00平方米，总建筑面积114,909.14平方米，其中住宅建筑面积111,461.76平方米，酒店3,447.38平方米。小区三面环水，绿化达50.30%，由六栋全视野点式布局的景观高层组成，楼宇之间100米宏观宽度，整体景观采用中式园林布局，大型水景贯穿小区，配套10,000余平米中庭花园、3,000余平方的前休闲广场、羽毛球场、篮球场、双层大型地下停车场等。 3.根据2020年6月5日四川巴河水电开发有限公司（分立后）的股东会决议，公司控股股东四川路桥建设集团股份有限公司将所持78%的股权全部转让给四川省川瑞发展投资有限公司，并于2020年6月9日完成工商变更。根据2020年9月27日四川巴河水电开发有限公司临时股东会决议，四川省川瑞发展投资有限公司将所持78%的股权全部转让给四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司,并于2020年12月7日完成工商变更。 4.截至本次评估基准日，四川巴河水电开发有限公司尚未完成分立，2019年10月至2020年3月数据为审计报告房地产板块模拟报表数据，摘自天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见专项审计报告。 5.其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接：	http://l.cbex.cn/g32021bj1000112
数据来源：

标的企业基本情况	转让标的企业名称：	四川巴河水电开发有限公司
	注册地（住所）：
	注册资本（万元）：		本次拟转让产（股）权比例（%）：	10
	标的企业社会信用代码：	91511923754705509F	所属集团或主管部门名称：
	经营范围：
	经营规模：
	转让标的企业职工人数：	5	转让标的企业是否含有国有划拨土地：	否

财务指标（单位：万元）	审计年度（2019）
	营业收入（上年度）：	8,260.02	利润总额（上年度）：	136.14	净利润（上年度）：	227.62
	资产总额（上年度）：	67,293.37	负债总额（上年度）：	50,698.97	净资产（所有者权益）（上年度）：	16,594.4
	审计机构：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
	本年度 2021-2-28财务报表【月报】
	营业收入：	0	利润总额：	-98.04	净利润：	-98.04
	资产总额：	14,177.86	负债总额：	11,864.85	净资产（所有者权益）：	2,313.01

企业股东信息	股东名称		持股数量		股东持股比例
	平昌巴河水电开发有限公司		-999,999,999	12
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司		-999,999,999	78
	四川华电电力投资有限公司		-999,999,999	10