项目名称：	营口银行股份有限公司37,015,655股股份（占总股本的1.3871%）	项目编号：	S110000D011020045834
标的名称：		标的编号：
转让方名称：	营口中板厂
转让比例：	1.387	转让行为批准单位：	中国五矿集团有限公司
交易机构名称：	北京产权交易所	挂牌价格：	15361.5万元
挂牌期间：	20	挂牌日期：	2020-10-1
选择的竞价交易方式：	网络竞价	是否自动延期：	是
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权：	是	管理层是否有收购意向 ：	否
与转让相关的其他条件：	1、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方在递交产权受让申请的同时，视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。 2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内交纳保证金人民币1500万元至北交所指定账户（以到账时间为准）。如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交，保证金在《产权交易合同》签订后直接转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方，意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到退还保证金申请原件之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方所交纳的全部保证金，用于补偿相关方费用，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付剩余价款及服务费的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方须对以下事项提供书面承诺：（1）已对照并了解《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《中国银监会市场准入工作实施细则》和《中华人民共和国商业银行法》相关法律、行政法规监管要求，已对自身资格条件进行核查，并在咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上，自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格，决定是否申请受让本转让项目，并自行承担因此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。若成为受让方，自行办理完成股权变更手续，转让方负责给予必要的配合。（2）同意成为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。（3）同意《产权交易合同》生效且全部交易价款支付完毕后，北交所出具产权交易凭证。（4）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将收到的交易价款汇入转让方指定账户。（5）受让方成为营口银行股份有限公司股东后，如营口银行股份有限公司对2018年度和2019年度进行分红，则对应的股东收益权全部归转让方所有，受让方须在接到分红通知后的三个工作日内以书面形式通知转让方。
受让方资格条件：	1.意向受让方应为根据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织； 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录； 4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
重要信息披露：	1、如营口银行股份有限公司对2018年度和2019年度进行分红，则对应的股东收益权归营口中板厂所有。 2、《资产评估报告》、标的企业公司章程等详见北交所备查资料。
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接：	http://l.cbex.cn/g32019bj1000873
数据来源：

标的企业基本情况	转让标的企业名称：	营口银行股份有限公司
	注册地（住所）：
	注册资本（万元）：		本次拟转让产（股）权比例（%）：	1.387
	标的企业社会信用代码：	91210800121238672R	所属集团或主管部门名称：
	经营范围：
	经营规模：
	转让标的企业职工人数：	2,000	转让标的企业是否含有国有划拨土地：	否

财务指标（单位：万元）	审计年度（2018）
	营业收入（上年度）：		利润总额（上年度）：	77,508.79	净利润（上年度）：	58,269.81
	资产总额（上年度）：	16,041,851.85	负债总额（上年度）：	14,910,225.56	净资产（所有者权益）（上年度）：	1,131,626.29
	审计机构：	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	本年度 2018-12-31财务报表【月报】
	营业收入：		利润总额：	77,508.79	净利润：	58,269.81
	资产总额：	16,041,851.85	负债总额：	14,910,225.56	净资产（所有者权益）：	1,131,626.29

企业股东信息	股东名称		持股数量		股东持股比例
	上海国之杰投资发展有限公司		-999,999,999	14.67
	其他股东		-999,999,999	29.42
	上海慧瞳智能科技有限公司		-999,999,999	4.5
	辽宁欣立耐火材科技集团有限公司		-999,999,999	3.08
	营口沿海产业物流基地有限公司		-999,999,999	4.48
	安信信托股份有限公司		-999,999,999	4.27
	辽宁群益集团耐火材料有限公司		-999,999,999	16.28
	辽宁金鼎镁矿集团有限公司		-999,999,999	12.39
	沈阳嘉营金属材料有限公司		-999,999,999	3.66
	上海逸合投资管理有限公司		-999,999,999	3.72
	营口鑫磊置业有限公司		-999,999,999	3.54